29-07-26 ACORDANDO LA PRACTICA DE LAS DILIGENCIAS
La resolución judicial adquiere una especial relevancia para PRNoticias, después de que el pasado mes de julio Eugenio Martínez Bravo, CEO de KREAB Iberia y Latinoamérica, promoviera un requerimiento notarial en nombre de KREAB solicitando la retirada de diversas informaciones publicadas por este medio sobre los informes de la UDEF y las actuaciones judiciales relacionadas con el denominado caso Zapatero.
Tras analizar el contenido del requerimiento y la documentación judicial existente en ese momento, la representación jurídica de PRNoticias concluyó que no procedía efectuar rectificación alguna, al entender que las informaciones se sustentaban en documentos oficiales incorporados a la investigación judicial.
KREAB continúa como el principal pagador
El nuevo oficio 3187/26 de la UDEF, incorporado íntegramente por el juez Calama a su auto de 29 de julio, vuelve a detallar los ingresos atribuidos al expresidente entre 2020 y 2025.
Según la documentación judicial:
KREAB Iberia: 851.180 euros (55 transferencias).
KREAB Worldwide: 105.000 euros (7 transferencias).
En conjunto, ambas sociedades suman 956.180 euros, la mayor cuantía reflejada entre todas las entidades analizadas por la investigación.
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El ranking económico recogido en el oficio sitúa a continuación a:
KREAB Iberia + KREAB Worldwide: 956.180 €
Thinking Heads Group + Americas: 681.318 €
Análisis Relevante: 490.780 €
Gate Center: 352.980 €
Focus Social Research: 200.000 €
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La diferencia entre KREAB y el segundo mayor pagador asciende a 274.862 euros, situando al grupo dirigido por Eugenio Martínez Bravo como la organización con mayor volumen económico entre las reflejadas en la investigación policial incorporada a la causa.
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El juez no archiva esta línea de investigación: la amplía
La principal novedad del auto no reside únicamente en la actualización de las cifras. Lejos de dar por concluido este aspecto de la investigación, el magistrado acuerda la práctica de nuevas diligencias de investigación, aceptando la solicitud formulada por la UDEF para obtener información bancaria detallada de numerosas entidades financieras, con el objetivo de verificar el origen, la trazabilidad y el destino final de los fondos analizados.
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El propio oficio policial señala que gran parte de la información económica procede de inteligencia financiera y de datos tributarios declarados por los propios investigados, razón por la que considera necesario contrastarla directamente con la documentación bancaria.
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Por ello, el auto ordena requerimientos a entidades como Santander, CaixaBank, BBVA, Bankinter, Sabadell, ING, Deutsche Bank, Abanca, Openbank, EVO Banco, CACEIS y Caja Rural, entre otras, para incorporar extractos, documentación contractual y movimientos bancarios que permitan completar la investigación.
29-07-26 ACORDANDO LA PRACTICA DE LAS DILIGENCIAS
Una línea de investigación que permanece abierta
El nuevo auto no constituye una resolución sobre el fondo del procedimiento ni determina responsabilidades penales. Sin embargo, sí confirma que la Audiencia Nacional considera procedente continuar investigando los flujos económicos descritos por la UDEF y acuerda nuevas diligencias para su comprobación documental.
Para PRNoticias, la resolución supone un nuevo hito procesal en una investigación sobre la que este medio ha venido informando a partir de documentos oficiales, informaciones que fueron objeto de un requerimiento notarial cuya rectificación finalmente no fue asumida al considerar que existía base documental suficiente para su publicación.