La Asociación para el progreso de la Dirección (APD) y Deloitte han organizado la jornada ‘el escenario de la prevención de blanqueo de capitales’ en el que los expertos hablarán sobre los métodos y técnicas para prevenir el blanqueo de capitales en nuestro país, así como la elaboración de un esbozo del programa de prevención que se desea plantar.
La jornada se desarrollará de 9.30h de la mañana a 14.30h de la tarde en el hotel NH Eurobuilding (En el salón Madrid) y tendrá un carácter gratuito para los socios Protectores, los globales y los individuales de APD y para los no socios tendrá un coste de 450euros +16% de I.V.A. que podrán abonar en efectivo, mediante cheque o transferencia bancaria antes del 27 de febrero.
Programa
Inauguración: D. IGNACIO PALICIO
Director del Servicio Ejecutivo de
de Prevención y Blanqueo de Capitales
e Infracciones Monetarias – SEPBLAC
INTERVIENEN
D. JUAN MANUEL VEGA
Subdirector General de Inspección y Control
de Movientos de Capitales.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Secretario de
de Capitales e infracciones Monetarias.
D. JAVIER ODRIOZOLA VILLANUEVA
Senior Manager responsable de la línea de servicio
de Prevención de Blanqueo de Capitales.
DELOITTE S.L.
Dña. MARIA VALDES GALERA.
Responsable de
de Capitales.
CAJA MADRID
D. JOSÉ ALBERTO DÍAZ RODRÍGUEZ
Director Corativo – Cumpliento normativo.
Prevención de Blanqueo de Capitales Global.
BBVA
Dña. SOLEDAD NUÑEZ
Directora General del Tesoro y Política Financiera.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
9,30 h. I N A U G U R A C I Ó N
D. IGNACIO PALICIO
Director del Servicio Ejecutivo de
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias – SEPBLAC
10,00 h.
DE CAPITALES. SU IMPACTO EN ACTIVIDADES DE RIESGO.
•
del Blanqueo de Capitales
• Cooperación internacional entre los países miembros.
• Principales áreas de riesgo y su control debido legalmente.
D. JUAN MANUEL VEGA
Subdirector General de Inspección y Control de Movientos de Capitales.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Secretario de
e infracciones Monetarias.
10,45 h. UN MODELO DE PREVENCION BASADO EN LAS MEJORES PRÁCTICAS
DEL MERCADO.
• Estructura organizativa. Recursos Humanos y Técnicos.
• La detección de operaciones relativas al reting sistemático
y sospechosas. Principales modelos de detección y análisis.
• Modelo de análisis y decisión de notificación de operativa sospechosa.
• Programas de adaptación que las entidades han puesto en marcha para la
adecuación de sus modelos a los requerientos legales.
D. JAVIER ODRIOZOLA VILLANUEVA
Senior Manager responsable de la línea de servicio de Prevención
de Blanqueo de Capitales.
DELOITTE S.L.
11,45 h. PAUSA / CAFÉ
12,15 h. EXPERIENCIA PRÁCTICA EN
COMPLETO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES.
GRANDES RETOS, PROBLEMAS Y SOLUCIONES.
• Metodología y sistemas empleados para la detección y seguiento
de la operativa sospechosa.
• Como plementar una política de aceptación de clientes.
• Experiencia en el contraste de listas de terroristas y control sobre los “PEPS”.
Dña. MARIA VALDES GALERA.
Responsable de
CAJA MADRID
13,00 h. MODELO DE GESTIÓN PARA EL ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN
DE
• Estructura organizativa y modelo establecido.
• Fases para el análisis de la operativa sospechosa y comunicación.
• Estrategia establecida para identificar a los clientes y obtener
la información justificativa de actividad.
Sectores con procedientos reforzados.
• Procedientos internos más relevantes.
D. JOSÉ ALBERTO DÍAZ RODRÍGUEZ
Director Corativo – Cumpliento normativo.
Prevención de Blanqueo de Capitales Global.
BBVA
13,45 h. CIERRE DE
EN ESPAÑA PARA
Dña. SOLEDAD NUÑEZ
Directora General del Tesoro y Política Financiera.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
14,15 h. FIN DE
