Carolina Garcés, responsable global de Prevención de Crimen Financiero de Banco Santander, ha sido nombrada copresidenta del Grupo Wolfsberg por sus bancos miembros con un mandato de dos años.
Entre los miembros del Grupo Wolfsberg están los responsables de Prevención de Crimen Financiero de 13 de los mayores bancos del mundo: Banco Santander, Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase, MUFG Bank, Société Générale, Standard Chartered Bank y UBS.
El Grupo es conocido por sus publicaciones sobre estándares y políticas orientativas para el sector financiero sobre asuntos como la banca corresponsal, la aplicación de la inteligencia artificial en cumplimiento bancario, la gestión de riesgos de cliente por medio los canales digitales o la innovación en pagos.
El principal objetivo del Grupo es garantizar la eficacia de los marcos de cumplimiento contra el crimen financiero; es decir, que se puedan cumplir las normativas, ofrecer información útil a los cuerpos de seguridad y mitigar los riesgos por los que una entidad financiera se intenta utilizar en actividad ilegal.
Carolina Garcés ocupa el puesto que deja David Howes, de Standard Chartered. Ejercerá como copresidenta junto con su homólogo William Langford, de MUFG Bank.
Carolina Garcés se incorporó a Santander en 2019 tras ocupar cargos de responsabilidad en HSBC, Goldman Sachs, BlackRock y RBS. Hoy es la responsable del programa de transformación estratégica de prevención del crimen financiero de Santander, que se centra en el filtrado eficaz de las sanciones, la supervisión de operaciones de última generación y los distintos enfoques para la auditoría de clientes.
Garcés ocupará el nuevo cargo de copresidenta con efecto inmediato y hasta finales de 2024.
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