Los papeles de la querella

por redacción prnoticias
— 03/10/2004
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25/09/03 (18:20) A continuación reproducos el texto íntegro de las Diligencias Previas nº 3831, Regsitro General 5467 que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid, presunto Delito contra la Hacienda Pública y Falsedad en Documento Mercantíl. Figurando como denunciados: Jae Castellanos Borrego, Alejandro Kindelán Jaquotot, Luis Infante Bravo, José María GarcíaHoz Rosales, Juan Kindelán Jaquotot, Javier Revuelta Peral, María Auxiliadora García Belda, RECOLETOS GRUPO DE COMUNICACIÓN s.a., PAOSAR, s.l., Proyectos y Servicios PYSSA, s.l., Albor Asesoramientos e Inversiones s.l., Inversiones Cristina, s.l. KGM Inversiones, s.l. y Merebla, s.a..

CASO RECOLETOS
José M. GarcíaHoz dejó de ingresar en Hacienda 37.327.130 pesetas

23/09/03 (13:10) José María GarcíaHoz Rosales es desde el 14 de febrero de 1995 apoderado de la sociedad, ostentando el cargo de Consejero, así se desprende de la documentación que obra en poder de PRNoticias.

Según se desprende de la querella interpuesta La Fiscalía Sección de Delitos Económicos, José María GarcíaHoz, olvidó ingresar en la Hacienda Pública durante los ejercicios 1998, 1999 y 2000 la friolera de 37.327.130 pesetas (224.340,57 euros).

El desglose realizado el Fiscal es el que sigue:

Año 1998

1. Retribuciones declaradas. 20.191.292 + 5.686.672 + 38.659.753 = 64.537.717 pesetas.
2. El incremento percibido la sociedad INVERSIONES CRISTINA, s.l. asciende a . 17.399.415 pesetas.
3. La Base ponible comprobada asciende a . 81.937.132 pesetas.
4. La Retención declarada es de. 29.041.970 pesetas.
5. La Retención que debió practicarse es de. 36.871.709 pesetas.
6. La Cuota Defraudada en este periodo asciende a. 7.829.739 pesetas.

Año 1999

1. Retribuciones declaradas. 3.722.540 + 2.0550840 + 4.212.805 = 11.284.023 pesetas.
2. Incremento percibido INVERSIONES CRISTINA, s.l. 58.163.530 pesetas.
3. Base ponible comprobada. 69.447.553 pesetas.
4. La Retención Declarada es de. 4.692.430 pesetas.
5. Retención que debió practicarse. 31.104.321 pesetas.
6. La Cuota Defraudada en este periodo asciende a. 26.411.891 pesetas.

Año 2000

1. Retribuciones declaradas. No aparecen
2. Incremento percibido sociedad INVERSIONES CRISTINA. 11.000.000 pesetas.
3. La Base ponible comprobada asciende a . 11.000.000 pesetas.
4. La Retención declarada es de. No aparece
5. La Retención que debió practicarse es de. 3.085.500 pesetas.
6. La Cuota Defraudada asciende a. 3.085.500 pesetas.

Sobre la sociedad INVERSIONES CRISTINA s.l. la querella dice lo que sigue: El administrador único de INVERSIONES CRISTINA, s.l. es José María GarcíaHoz Rosales. La sociedad se constituyó el 15 de diciembre de 1992 y su objeto social es la prestación de servicios profesionales de asesoramiento en la edición y publicación de presos unitarios, así como en la presión, constitución, venta etc… inmuebles; adquisición, tenencia administración etc… participaciones del capital de sociedades que tengan objeto actividades de telefonía o intet.